سام بنکمن-فرید، موسس صرافی سقوط کرده ارزهای دیجیتال FTX، اولین دفاع حقوقی مفصل خود را از زمانی که دادستان ها او را به کلاهبرداری متهم کردند، صادر کرد و به دنبال رد چندین مورد از اتهامات و ادعای این بود که شرکت حقوقی قدرتمندی که نماینده FTX در ورشکستگی آن است. دستور دولت را انجام داده است.

در پرونده های دادگاه اواخر روز دوشنبه، وکلای آقای Bankman-Fried گفتند FTX و وکلای آن در شرکت Sullivan & Cromwell بالفعل ماموران دادستان های فدرال شده اند که پرونده جنایی علیه او را تشکیل می دهند و ممکن است از شواهد مهم خودداری کنند.

وکلای دادگستری نوشتند: «مشاوران حقوقی FTX به دولت رفتند تا آقای بنکمن-فرید را پشت سر او بدون اطلاع کامل از حقایق متهم کنند و در نهایت او را مجبور به کناره گیری از سمت مدیرعاملی کردند.

پرونده ها می گویند که سالیوان و کرامول برای ماه ها اسناد و مدارک دیگر را به دادستان ارسال کرده است. وکلای آقای Bankman-Fried ادعا کردند که دادستان‌ها تنها به دنبال مجرم‌آمیزترین اسناد بوده‌اند، حتی اگر FTX ممکن است در مورد مطالبی که می‌تواند به دفاع کمک کند نیز می‌نشیند.

در واقع، آنها استدلال کردند، دادستان ها الزامات قانونی را برای ارائه مطالب مفید بالقوه به تیم دفاعی “برون سپاری” کرده اند، و این مسئولیت را به یک “حزب خصوصی” بدون تعهد به آقای بانکمن-فرید منتقل کرده اند.

نمایندگان FTX، سالیوان و کرامول و دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن بلافاصله به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

دادستان های فدرال آقای بنکمن-فرید را به سازماندهی یک کلاهبرداری گسترده متهم کرده اند که میلیاردها دلار پول مشتری از FTX را اختلاس کرده است. مقامات همچنین او را به پولشویی، رشوه دادن به دولت چین و نظارت بر یک طرح غیرقانونی مالی مبارزات انتخاباتی که ده ها میلیون دلار بر سر نامزدهای دموکرات و جمهوری خواه ریخت، متهم کرده اند.

آقای Bankman-Fried، 31 ساله، در این اتهامات خود را بی گناه دانسته است. وکلای او در شرکت نیویورکی کوهن اند گرسر گفته اند که آماده اند تا در ماه اکتبر در دادگاه فدرال منهتن محاکمه شوند.

آقای Bankman-Fried در ماه دسامبر به قید وثیقه آزاد شد اما در خانه پدر و مادرش در پالو آلتو، کالیفرنیا محبوس شد. سه نفر از همکاران ارشد او به جرم خود اعتراف کرده اند و با دادستان همکاری می کنند. اگر مجرم شناخته شود، می تواند ده ها سال را در یک زندان فدرال سپری کند.

درخواست‌های ارائه شده در روز دوشنبه به احتمال زیاد اولین تلاش از بسیاری از تلاش‌های تیم حقوقی آقای بنکمن-فرید برای ارائه اسناد بیشتر از دادستان یا متقاعد کردن قاضی لوئیس A. Kaplan از دادگاه منطقه فدرال در منهتن برای رد برخی از پرونده‌ها است. 13 اتهام علیه او.

در مجموع، آقای Bankman-Fried به دنبال رد 10 مورد از اتهامات است. این پرونده ها استدلال می کنند که چهار مورد از اتهامات – از جمله اتهام رشوه خارجی، اتهام مالی کمپین و اتهام کلاهبرداری بانکی – عناصر فرآیند استرداد بین ایالات متحده و باهاما را نقض می کند، جایی که آقای بانکمن-فرید دستگیر شد. در پرونده های استرداد، دادستان ها معمولاً پس از انتقال متهم در طرح اتهامات جدید محدود می شوند.

وکلای مدافع استدلال کردند که شش مورد دیگر از اتهامات به دلیل مبهم بودن یا داشتن نقص قانونی دیگر باید رد شود. آنها گفتند که دادستان ها “علاقه مندانه علیه آقای بنکمن-فرید” اعلام جرم کرده اند.

بیشتر استراتژی اولیه دفاع نیز بر نقش سالیوان و کرامول در پرونده متمرکز است. آقای Bankman-Fried قبل از سقوط FTX، وکلایی از این شرکت برای کمک به طیف وسیعی از وظایف قانونی استخدام کرده بود. هنگامی که مبادله شکست خورد، وکلای سالیوان و کرامول کنترل را به دست گرفتند و یک کارشناس کهنه کار بازسازی به نام جان جی ری سوم را به جای آقای بانکمن-فرید معرفی کردند. یکی از اولین اقدامات آقای ری، انتشار گزارشی تند بود که می گفت FTX تحت نظارت آقای بانکمن-فرید فاقد کنترل های داخلی بود.

اما در ماه ژانویه، امین ایالات متحده در پرونده ورشکستگی اعتراضاتی را به نمایندگی شرکت حقوقی FTX مطرح کرد و استدلال کرد که این شرکت به طور کامل میزان فعالیت قانونی قبلی خود را برای صرافی فاش نکرده است. یکی از وکلای داخلی سابق FTX در پرونده ای در دادگاه ادعا کرد که کارهای قبلی سالیوان و کرامول تضاد منافع عمده ایجاد کرده است.

یک قاضی در نهایت حکم داد که شرکت می تواند به نظارت بر ورشکستگی ادامه دهد.

در پرونده های دادگاه روز دوشنبه، آقای Bankman-Fried آقای ری، FTX و وکلای Sullivan & Cromwell را به تصویر می کشد که همگی با برکت دولت علیه او کار می کنند.

در پرونده ها آمده است که آقای Ray، FTX و وکلا “به عنوان یک سخنگوی عمومی برای دولت عمل کرده اند” و “نقش دادستان را با برچسب زدن علنی به آقای Bankman-Fried به عنوان “شرور” بر عهده گرفته اند.