یکی از مدیران ارشد بزرگترین وام دهنده کشور در اظهاراتی که در رابطه با دو دعوی حقوقی ناشی از تقریباً 15 پرونده این موسسه گرفته شده است، گفت: تصمیم جی پی مورگان چیس برای توقف تجارت با جفری اپستین پس از اینکه کسی در بانک نبود که از او حمایت کند آسان تر شد. رابطه سال با سرمایه دار آبروریز.

مری اردوز، رئیس بخش مدیریت دارایی و دارایی جی پی مورگان، در گزارشی در ماه مارس که توسط نیویورک تایمز بررسی شد، گفت که تصمیم گرفت آقای اپستین را به عنوان مشتری در تابستان 2013 اخراج کند، زیرا نگرانی‌هایی در مورد برداشت‌های مکرر وجه نقد از حساب‌های متعدد وی وجود داشت. بانک.

او گفت که بررسی سالانه حساب‌های آقای اپستین چند ماه پس از آن صورت گرفت که جیمز ای استالی، که یک بانکدار خصوصی ارشد در JPMorgan و حامی اصلی آقای اپستین بود، بانک را در ژانویه 2013 ترک کرد.

خانم اردوس گفت که آقای اپستاین که پس از اعتراف به گناه در فلوریدا در سال 2008 برای درخواست فحشا از یک دختر نوجوان، به یک مجرم جنسی ثبت شده تبدیل شد، یک “مشتری پرخطر” در نظر گرفته می شود. او گفت که نمی دانست چه زمانی به آقای اپستین چنین برچسبی زده شد.

“آقای. استالی وکیل آقای اپستین در بانک و مدیر ارشد روابط آقای اپستاین بود. و بدون اینکه کسی در آنجا از آقای اپستین و موقعیتی که من می دیدم دفاع کند، از آقای اپستاین خارج شدم.

یک دهه پس از پایان داد و ستد جی پی مورگان با آقای اپستین و تقریباً چهار سال پس از خودکشی وی در حالی که او در انتظار محاکمه به اتهام قاچاق جنسی فدرال بود، این موضوع که مدیران بزرگترین بانک کشور در مورد سوء استفاده آقای اپستین از ده ها دختر نوجوان چه می دانستند. و زنان جوان در دعاوی پیش روی بانک نقش مهمی دارند.

دو شکایت – یکی توسط وکلای قربانیان آقای اپستین و دیگری توسط دولت جزایر ویرجین ایالات متحده – ادعا می کند که جی پی مورگان هشدارهای متعددی مبنی بر استفاده آقای اپستین از پول در ده ها حساب خود در بانک برای تامین مالی غیرقانونی جنسی نادیده گرفته است. فعالیت در اقامتگاه های خود در نیویورک، فلوریدا و جزایر ویرجین. این شکایت ها ادعا می کنند که جی پی مورگان تصمیم گرفت آقای اپستین را پس از اینکه به عنوان یک مجرم جنسی ثبت شده تبدیل شد، به عنوان یک مشتری نگه دارد، زیرا او تجارت را به بانک می آورد.

همچنین یک بازی سرزنش در JPMorgan در جریان است و برخی معتقدند که آقای استالی باید در مورد قاچاق جنسی آقای اپستین در آن زمان می دانست و او وظیفه داشت به دیگران اطلاع دهد. بانک آقای استالی را به عنوان یک متهم ثالث در این دعاوی معرفی کرده است تا او را مسئول هر گونه خسارتی که ممکن است جی پی مورگان مجبور به پرداخت کند، بداند.

آقای استالی، که قرار است هفته آینده سرنگون شود، در اسناد دادگاه استدلال کرده است که او هیچ کار اشتباه یا نامناسبی انجام نداده است. وکلای او به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

آقای استالی که در وال استریت با نام «جس» شناخته می‌شود، در سال 2021 پس از تحقیقاتی که توسط قانون‌گذاران بریتانیایی انجام شد در مورد چگونگی توصیف رابطه قبلی خود با آقای اپستین، مجبور شد از سمت مدیر اجرایی بارکلیز استعفا دهد.

جی پی مورگان بارها هرگونه اطلاع از جنایات جنسی آقای اپستین را رد کرده است. بانک در بیانیه‌ای درباره آقای اپستین گفت: «در گذشته، هرگونه ارتباط با او یک اشتباه بود و ما از آن پشیمان هستیم، اما به او در ارتکاب جنایات فجیعش کمک نکردیم».

دیوید بویز، وکیل قربانیانی که از بانک شکایت کردند، گفت که خانم اردوز و سایرین در JPMorgan برای مدتی «از برداشت‌های بزرگ پول نقد اپستین و قاچاق جنسی اپستین کاملاً آگاه بودند».

تا کنون، ده‌ها پرونده در این دعوا گرفته شده است و قاضی جد اس. راکف از دادگاه منطقه فدرال در منهتن آنها را در مسیر سریع قرار داده است. روز جمعه، جیمی دیمون، مدیر اجرایی جی‌پی مورگان، برای چندین ساعت در حین استقرار در دفتر مرکزی این بانک در منهتن شهادت داد.

وکلای دادگستری در حال بحث و گفتگو بوده اند که تا چه حد می توان اظهارات آقای دیمون را علنی کرد. این بانک روز جمعه بیانیه‌ای صادر کرد که در آن گفت که آقای دیمون هرگز با آقای اپستین ملاقات نکرده یا ایمیلی ارسال نکرده است و «به خاطر نمی‌آورد که در مورد حساب‌های او در داخل صحبت کرده باشد و در هیچ تصمیمی درباره حسابش دخالت نداشته است».

شهادت آقای دیمون می تواند بسیار مهم باشد زیرا آقای استالی، زمانی که گروه ثروت خصوصی بانک و بعداً بانک سرمایه گذاری آن را اداره می کرد، مستقیماً به او گزارش می داد.

در اظهارات خانم اردوس، که بخش‌هایی از آن قبلاً توسط واشنگتن پست گزارش شده بود، او گفت که معتقد است آقای استالی از سال 2006 تا زمانی که بانک را ترک کرد، مستقیماً به آقای دیمون گزارش داده بود. او گفت که خانم اردوز از سال 2009 مستقیماً به آقای دیمون و قبل از آن به آقای استالی گزارش داده است.

خانم اردوس در اظهارات خود گفت که نمی‌داند چرا آقای استالی بانک را ترک کرده است، اما این یک تصمیم متقابل بود.

خانم ارودس در اظهارات خود گفت که شخصاً به آقای اپستین اطلاع داده است که در تابستان 2013 در جریان بازدید از خانه اش در منهتن، او را به عنوان مشتری اخراج می کند. او گفت که این دومین بار است که او را به صورت شخصی ملاقات می کند.

خانم اردوس گفت که از توضیح آقای اپستین مبنی بر اینکه برداشت‌های کلان پول نقد صرفاً با سفر هوایی او مرتبط است، راضی نیست. اما هنگامی که وکلای قربانیان از او پرسیدند که آیا برداشت‌ها ممکن است برای پرداخت به «زنان و دختران» بوده باشد، خانم اردوس گفت که مطمئن نیست آقای اپستین با این بودجه چه کرده است.

وقتی از خانم اردوس پرسیده شد که چرا برداشت‌های نقدی مشابه توسط آقای اپستین منجر به اخراج او نشده است، خانم اردوز گفت که او “محرمانه در این بحث‌ها نبود.”

یک سند دادگاه ارائه شده در این دعوا حاکی از آن است که تراکنش های آقای اپستین برای سال ها علائم هشدار دهنده را در بانک ایجاد کرده است. در سند دادگاه – که ابتدا به صورت عمومی ثبت شد اما اکنون مهر و موم شده است – JPMorgan گفت که ده‌ها کارمند بانک در تعیین اینکه آیا گزارش‌های فعالیت مشکوک یا SAR باید در مورد برخی از تراکنش‌های آقای اپستین از سال 2000 تا 2019 بایگانی شود، مشارکت داشته‌اند.

این سند هیچ جزئیاتی در مورد آن تراکنش ها ارائه نمی دهد. بانک‌ها SARها را به تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده ارسال می‌کنند تا آنها را در مورد احتمال پولشویی، کلاهبرداری یا سایر فعالیت‌های غیرقانونی آگاه کنند.

همان سند همچنین گزارش داد که در پاییز 2019 هیئت مدیره بانک دو جلسه برای بحث در مورد “مسائل مربوط به اپشتاین” برگزار کرد. در این سند هیچ اطلاعاتی در مورد این جلسات که اندکی پس از مرگ آقای اپستین رخ داد، ارائه نشده است. در این سند اشاره شده بود که در طول 15 سالی که بانک با آقای اپستین تجارت می کرد، هیئت مدیره هرگز برای بحث در مورد معاملات بانک با او جلسه ای تشکیل نداد.

جلسات هیئت مدیره در زمانی برگزار شد که تعدادی از سازمان های خبری، از جمله تایمز، در مورد رابطه بانک با آقای اپستین و روابط نزدیک او با آقای استالی گزارش می دادند.

قاضی راکف، که ریاست هر دو دعوی را بر عهده دارد، در حال بررسی این است که آیا به شکایتی که از طرف قربانیان آقای اپستین مطرح شده است، وضعیت دعوای دسته جمعی اعطا شود یا خیر. این وضعیت می تواند به بیش از 100 زن اجازه دهد تا در هر تسویه حساب با بانک شریک شوند.

وکلای قربانیان قبلاً به یک توافق جمعی 75 میلیون دلاری با دویچه بانک رسیده اند، که پس از اخراج جی پی مورگان به عنوان مشتری در سال 2013، بانک اصلی آقای اپستین شد. دویچه بانک در اواخر سال 2018 به رابطه خود با آقای اپستین پایان داد.

خانم اردوس در اظهارات خود گفت که “هیچ مکالمه ای با هیچکس در دویچه بانک در مورد آقای اپشتین” یا تصمیم جی پی مورگان برای توقف تجارت با او را به خاطر نمی آورد.