شرکت بریتیش امریکن دخانیات با نقض تحریم های آمریکا موافقت کرده است که بیش از 635 میلیون دلار به عنوان جریمه برای فروش سیگار به کره شمالی از طریق یک واسطه در سنگاپور بپردازد.

بخش کوچکی از این مبلغ، حدود 5 میلیون دلار، بخشی از توافق مدنی با وزارت خزانه داری بود. مابقی که روز سه شنبه توسط وزارت دادگستری به دست آمد و اعلام شد، بزرگترین مورد در تاریخ این وزارتخانه مربوط به تحریم های کره شمالی بود.

حتی اگر بریتیش امریکن توباکو در سال 2007 به طور علنی اعلام کرد که با فروش سهام خود در یک تجارت سیگار که با یک شرکت دولتی کره شمالی اداره می شود موافقت کرده است، این شرکت مستقر در لندن و زیرمجموعه سنگاپور آن به طور مخفیانه به فعالیت این سرمایه گذاری تا یک سوم ادامه دادند. دادستان فدرال در یک پرونده در دادگاه این ماه گفت که حزب، یک مجموعه مستقل مستقر در سنگاپور است.

طبق اسناد دادگاه، مشتریان کره شمالی حداقل 415 میلیون دلار به واسطه شرکت‌های اصلی در طی حدود یک دهه، در برخی موارد با استفاده از بانک‌های آمریکایی، که در پرونده مشخص نشد، پرداخت کردند. برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی، در بیانیه ای که توسط وزارت دادگستری منتشر شد، گفت: این عملیات متکی به “تسهیل کننده های مالی مرتبط با شبکه اشاعه تسلیحات کشتار جمعی کره شمالی” بود.

وزارت خزانه داری در توافقنامه ای اعلام کرد، در سال 2016 و 2017، شرکت تابعه بریتیش امریکن توباکو در سنگاپور نیز از طریق بانک های ایالات متحده یا شعب خارجی آنها برای سیگارهایی که به سفارت کره شمالی در سنگاپور فروخته بود، مبالغی دریافت کرد.

روز سه شنبه، شرکت تابعه بریتیش امریکن توباکو در سنگاپور در دادگاه فدرال به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی و نقض قانون 1977 که به ایالات متحده اجازه می دهد تحت شرایط خاص اموال خارجی را مصادره کند، اعتراف کرد. این قانون پس از حملات 11 سپتامبر 2001 برای تحریم سایر کشورها استفاده شد.

متیو جی. اولسن، دستیار دادستان کل در بیانیه وزارت دادگستری گفت: این حل و فصل “باید به عنوان یک هشدار روشن برای شرکت ها در همه جا در مورد هزینه ها و عواقب نقض تحریم های ایالات متحده باشد.”

جک بولز، مدیر اجرایی بریتیش امریکن توباکو، در بیانیه‌ای جداگانه به دلیل «رفتار نادرست ناشی از فعالیت‌های تجاری تاریخی که منجر به این شهرک‌ها شد» عذرخواهی کرد. این شرکت همچنین اعلام کرد که فعالیت های تجاری خود در ارتباط با کره شمالی را تا سپتامبر 2017 متوقف کرده است.

تماس با دفتر مرکزی این شرکت در لندن قبل از ساعت کاری روز چهارشنبه بی پاسخ ماند.

به طور جداگانه، همان دادگاه فدرال روز سه شنبه اتهاماتی را علیه یک بانکدار کره شمالی و دو شهروند چینی از استانی هم مرز با کره شمالی و شامل شهری که به عنوان پناهگاه قاچاقچیان شناخته می شود، افشا کرد. دادستان ها گفته اند که این سه مرد بخشی از یک طرح تقریباً 700 میلیون دلاری برای خرید تنباکو برگ برای تولیدکنندگان دولتی سیگار در کره شمالی بودند که یکی از آنها متعلق به ارتش این کشور بود.

هر سه مرد تحت تعقیب اف‌بی‌آی هستند. اتهامات آنها شامل کلاهبرداری بانکی و پولشویی است و اتهامات کلاهبرداری تا 30 سال زندان محکوم شده است.

حل و فصل تنباکو بریتیش امریکن یک پیروزی برای دولت بایدن در دوره افزایش تنش با کره شمالی است. این کشور در سال جاری تعدادی موشک آزمایش کرده است، از جمله آنچه که گفته است یک موشک بالستیک قاره پیما با سوخت جامد است، یک پیشرفت بالقوه قابل توجه که می تواند هدف گیری موشک هایش را سخت تر کند. ایالات متحده همچنین کره شمالی را به ارسال مخفیانه گلوله های توپخانه ای به روسیه برای کمک به تلاش های جنگی این کشور در اوکراین متهم کرده است.

سال گذشته، دولت بایدن تحریم هایی را علیه چندین تاجر و شرکت در آسیا، از جمله در سنگاپور، اعمال کرد که به گفته آن ها به حمایت از توسعه برنامه نظامی و تسلیحاتی کره شمالی کمک می کنند.

تسویه حساب تنباکو بریتیش امریکن طی هفته ای اعلام شد که یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی از واشنگتن بازدید می کند. سفر او شامل یک شام دولتی و گفتگو با مقامات آمریکایی خواهد بود که مطمئناً کره شمالی در آن نقش برجسته ای خواهد داشت.